Vous avez probablement déjà entendu parler des schémas Pump and Dump. Ils se produisent lorsque les investisseurs tirent profit d’un actif dont le prix augmente fortement (pump), avant de chuter encore plus rapidement (dump). Ces schémas peuvent concerner différents actifs, y compris les cryptomonnaies.
Key Takeways
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Un schéma de pump and dump en crypto fait artificiellement monter le prix d’un actif, avant un dump massif, laissant les investisseurs avec des crypto-actifs sans valeur.
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Ces schémas de pump and dump sont illégaux sur les marchés boursiers comme ceux surveillés par la Securities and Exchange Commission, mais encore peu régulés dans le marché des crypto-monnaies.
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Le pompage repose souvent sur des annonces trompeuses, une hausse soudaine du prix et un volume de vente artificiellement gonflé via les médias sociaux.
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Le dump est une forme de manipulation où les escrocs vendent leurs avoirs après avoir fait monter en flèche le prix, provoquant un effondrement du prix.
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Les cryptos à faible capitalisation boursière et faible liquidité sont les plus ciblées par ce système de pompage et de vidage.
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Pour éviter d’être victime, il faut reconnaître les signes avant-coureurs : battage soudain, hausse des prix inexpliquée, projets promus par des inconnus ou influenceurs douteux.
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Méfiez-vous des cryptos présentées comme “le prochain Bitcoin” — souvent des formes de manipulation jouant sur la peur de rater.
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Avant d’investir dans une crypto-monnaie à bas prix, lisez le whitepaper, vérifiez l’équipe et les objectifs pour évaluer sa valeur réelle.
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Les annonces du coin sur Telegram, Discord ou X annonçant une hausse imminente sont souvent liées à un schéma de pump.
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Des exemples comme FaZe Clan, Squid Game Token ou EthereumMax montrent les risques d’un effondrement du prix après une hausse artificielle.
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Utilisez des plateformes fiables comme Margex, offrant transparence et sécurité face aux schémas de pump and dump.
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Le monde de la cryptographie reste jeune : évitez de tomber dans les pièges émotionnels et faites vos propres recherches (DYOR).
Qu’est-ce qu’un Pump and Dump ?
Un schéma Pump and Dump est une forme de fraude qui consiste à provoquer une inflation artificielle et délibérée du prix d’un actif par le biais d’informations fausses, exagérées ou trompeuses sur la valeur de celui-ci. En général, les fraudeurs qui orchestrent un schéma Pump and Dump détiennent une position établie dans la cryptomonnaie ou l’action concernée et vendent leurs positions après que le battage médiatique ait entraîné une hausse des prix. Ils vantent les soi-disant avantages pour attirer les acheteurs novices.
Le nouvel acheteur ou investisseur risque en même temps de perdre une part importante de son capital, car le prix de l’actif chutera rapidement. Les schémas Pump and Dump sont considérés comme des activités illégales.
Comment fonctionne un schéma Pump and Dump ?
Les schémas Pump and Dump étaient autrefois menés par démarchage téléphonique. Cette pratique illégale est devenue encore plus répandue avec l’avènement d’Internet. Les fraudeurs publient généralement de fausses informations sur les plateformes numériques, incitant les investisseurs à acheter rapidement une cryptomonnaie. Ils prétendent également disposer d’informations confidentielles selon lesquelles une mise à niveau ou un développement quelconque entraînera une hausse du prix de la monnaie ou de l’action. Une fois l’achat effectué par les acheteurs, les malfaiteurs vendent leurs monnaies ou leurs actions dans un stratagème frauduleux, entraînant ainsi une chute spectaculaire du prix de l’actif. Les nouveaux investisseurs particuliers finissent alors par perdre leur argent à cause des schémas de pump.
Certaines cryptomonnaies se retrouvent fréquemment dans ces escroqueries. Le Bitcoin, l’Ether et le Dogecoin, par exemple, sont des actifs numériques réputés. Par conséquent, il est nécessaire de faire appel à quelqu’un possédant un nombre d’abonnés équivalent à celui d’Elon Musk pour diminuer ou augmenter leur valeur. La création d’une blockchain complète pour une cryptomonnaie demandant beaucoup d’efforts et de temps, ceux qui savent coder peuvent alors créer leurs propres jetons cryptographiques en utilisant une blockchain existante comme Ethereum ou Solana.
Types de schémas Pump and Dump
Pour encaisser des gains importants, les escrocs en ligne utilisent différents types de schémas Pump and Dump. En voici quelques-uns :
1. Le schéma classique Pump and Dump en crypto est souvent caractérisé par une liquidité faible et un battage médiatique intense.
La procédure classique consiste pour les escrocs à manipuler des informations concernant une cryptomonnaie. Il peut s’agir de simuler le suivi d’une monnaie, de créer de faux communiqués de presse ou de faire circuler certains détails « d’initiés » susceptibles de promouvoir une monnaie en créant un sentiment de Fomo (fear of missing out)
2. Boiler room
Le terme Boiler room désigne une petite société de courtage qui fait appel à plusieurs courtiers employant des pratiques de vente trompeuses pour vendre des investissements douteux aux acheteurs. Les courtiers vendent généralement par démarchage téléphonique des actions à prix abordable que la société achète ou vend à titre de teneur de marché, ce qui peut parfois mener à des stratagèmes frauduleux. Les courtiers qui travaillent dans le Boiler room essaient de trader autant d’actions que possible, faisant ainsi grimper le prix. Une fois le prix en hausse, l’entreprise les vend pour réaliser un bénéfice.
Comment savoir s’il s’agit d’un schéma Pump and Dump en crypto ?
L’un des moyens les plus faciles de repérer un schéma Pump and Dump est de remarquer une hausse soudaine et importante de la valeur d’une cryptomonnaie méconnue, sans véritable raison. Vous pouvez consulter cette information sur le graphique du prix de la monnaie, qui peut révéler des signes de pompage.
Les articles de presse payants vantant les mérites d’une monnaie à faible capitalisation, combinés à une augmentation de l’activité des réseaux sociaux sur ladite cryptomonnaie, peuvent également indiquer l’existence d’un schéma Pump and Dump. Si une monnaie méconnue à faible capitalisation apparaît brusquement partout sur Facebook ou Twitter, il faut s’en méfier.
Les Pump and Dump sont-ils légitimes ?
| Élément | Description |
|---|---|
| Pompage (Pump) | Hausse artificielle du prix d’un actif via de fausses annonces et des messages trompeurs. |
| Dump | Vente massive des avoirs par les escrocs après la montée en flèche du prix. |
| Objectif | Attirer les investisseurs particuliers et revendre au sommet du prix. |
| Conséquence | Le prix s’effondre, laissant les investisseurs avec des crypto-actifs sans valeur. |
Les schémas Pump and Dump existent depuis des années et leurs créateurs sont passés maîtres dans l’art de les faire paraître très réels et légitimes. Les investisseurs doivent se méfier de ces schémas et des fraudeurs qui essaient de profiter des nouveaux investisseurs naïfs.
Quand vendre lors d’un Pump and Dump ?
Les experts considèrent la participation à des schémas Pump and Dump en crypto comme étant très risquée. Il semble que les risques liés à l’obtention rapide de gains importants l’emportent sur leurs avantages.
On ne peut fuir le facteur risque lorsqu’on investit dans les altcoins, surtout les nouveaux. Dans le monde de la cryptomonnaie, des jetons ont perdu plus de 99,9 % de leur valeur par rapport à leurs records et se sont rarement redressés.
Le moment n’est jamais propice à l’achat ou à la vente d’un jeton dans le cadre d’un schéma Pump and Dump, car les investisseurs risquent de perdre tout leur capital s’ils manquent une petite occasion. Il est donc conseillé aux investisseurs de fortement se méfier de ces escroqueries.
| Signe | Explication |
|---|---|
| Hausse soudaine du prix | Sans annonce officielle ni fondamental solide. |
| Activité anormale sur les réseaux | Promotion excessive sur Telegram, X, Discord. |
| Volume de vente gonflé | Indication d’achats coordonnés pour manipuler le marché. |
| Projets promus par des inconnus | Influenceurs peu fiables ou anonymes qui vantent une “nouvelle pépite”. |
Est-ce légal de faire du Pump and Dump en cryptomonnaies ?
Les escroqueries Pump and Dump sont généralement illégales sur les marchés boursiers comme Wall Street. Cependant, lorsqu’il s’agit des cryptomonnaies, si les schémas Pump and Dump sont très mal vus, ils ne sont pas vraiment illégaux en raison de l’absence de réglementation.
Comment repérer les Pump and Dump en crypto
L’un des indicateurs les plus significatifs d’une escroquerie Pump and Dump réside dans le battage médiatique extrême autour d’une crypto-monnaie à faible capitalisation boursière. Lorsqu’une monnaie est présentée comme le « prochain Bitcoin » ou la « prochaine crypto-monnaie qui peut vous rendre millionnaire », cela peut être le signe d’un schéma frauduleux de Pump and Dump.
Lorsque vous constatez un certain optimisme autour d’une cryptomonnaie relativement méconnue, sans raison particulière ou pour des raisons qui n’ont pas beaucoup de sens, considérez cela comme une alerte et approfondissez vos recherches avant d’investir.
Comment repérer un Pump and Dump en crypto ?
Les investisseurs ou les acheteurs potentiels de cryptomonnaies peuvent détecter un schéma Pump and Dump par la hausse parabolique du prix de la monnaie sur une courte période. Cela est particulièrement vrai si l’actif était auparavant méconnu.
Lorsque les escrocs créent de fausses nouvelles positives sur une monnaie et effectuent des achats d’initiés, ils finissent par créer l’illusion que quelque chose de considérable se produit, ce qui déclenche un sentiment de FOMO chez les gens. Soyez donc à l’affût de ce genre d’hyperbole marketing.
| Conseil | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| Faire vos propres recherches (DYOR) | Pour vérifier la légitimité du projet et son équipe. |
| Lire le whitepaper | Comprendre les objectifs, la feuille de route et l’utilité réelle du jeton. |
| Méfiez-vous des promesses exagérées | Les projets trop beaux pour être vrais sont souvent frauduleux. |
| Utiliser une plateforme fiable | Les plateformes comme Margex offrent sécurité et transparence. |
Comment savoir si un Pump and Dump en crypto va se produire ?
Lorsqu’un nouveau projet de cryptomonnaie est lancé, prêtez attention à l’ICO. Les nouveaux investisseurs ont tendance à perdre de vue l’évidence lorsqu’ils s’enivrent de la promesse d’un nouveau projet naissant et de la hausse des prix.
– Si vous découvrez une nouvelle crypto méconnue promue par des inconnus sur Internet, ne vous précipitez pas pour prendre le train en marche. Faites vos propres recherches (alias DYOR), consultez le livre blanc et informez-vous sur le projet. Les investisseurs doivent le faire pour tout actif numérique afin de décider si le jeton a un potentiel à long terme.
– Si un projet de cryptomonnaie ne présente aucun avantage clair, s’il semble irréaliste, trop beau pour être vrai ou si sa feuille de route n’est pas clairement définie, fiez-vous à votre instinct. Ce sont tous des signaux d’alarme en matière d’investissement.
L’essentiel
Le succès considérable des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ether a incité les escrocs à attirer de potentiels investisseurs particuliers et à profiter du manque de réglementation (et d’information) pour réaliser des pompages. Heureusement, ce n’est pas très difficile d’éviter de tomber dans les escroqueries Pump and Dump. Avant d’investir dans une nouvelle cryptomonnaie ou une cryptomonnaie « tendance », n’oubliez pas de faire preuve de diligence raisonnable. Si vous souhaitez en savoir plus sur le trading de cryptomonnaies ou si vous voulez vous y mettre, consultez le « Guide de démarrage rapide » ou Regardez simplement une démonstration en direct pour comprendre la grande efficacité du pump. Sur Margex, la liquidité peut fluctuer rapidement en raison des schémas de pump.
FAQ
Un dip est une baisse temporaire du prix d’un actif sur le marché des crypto-monnaies. Contrairement au dump sur les actifs lors des schémas de pump, un dip peut être naturel et sain dans un marché haussier. Certains investisseurs expérimentés « achètent le dip », croyant que le prix va remonter ensuite. Toutefois, il est crucial de distinguer un simple dip d’un pompage artificiel suivi d’un dump, qui lui est une forme de manipulation de marché.
